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建行临沂分行兰山支行多措并举提升反洗钱质效世界热头条

来源：齐鲁壹点2023-03-28 12:53:24

(资料图片)

为进一步提高金融反洗钱质效，建行临沂分行兰山支行积极培育内控合规文化，深入践行风险为本的合规理念，注重“内”“外”兼修，齐头推进银行金融反洗钱能力建设与公民反洗钱意识树立，助力营造健康和谐的金融秩序和社会环境。

强化监督管理，落实主体责任。该行多次开展全部门联席会议，以风险防范整体化视角出发，制定“全行一体化”反洗钱综合治理和监管机制，完善反洗钱责任传导与义务落实的顶层设计，构建以反洗钱领导小组为决策中心，反洗钱集中作业部门为主体，营业网点为基础的“三位一体”反洗钱体系。坚持落实主体责任，建立反洗钱工作履职清单，强化各层级工作流程化管理与痕迹化管理，扎实推进各项工作贯彻执行，杜绝从管理到业务环节的责任真空。

增强培训实效，夯实风控战力。该行建立健全“精细化管理”为基础的反洗钱培训制度，反洗钱业务部门直接对接各基础岗位风控人员，建立帮扶清单，点对点开展业务指导与操作细则培训；定期组织反洗钱专项培训会议，准确传达上级各项会议精神与指导纲要，学习制度方法与典型案例，充分认识反洗钱对我行业务发展与社会和谐稳定的重要意义，结合实现操作，提升反洗钱工作实用性与可操作性，不断提高一线业务操作人员和反洗钱岗位人员识别和报告可疑交易的能力。

加强宣传教育，扛起大行责任。该行以基层网点为宣传阵地，利用LED灯牌活动播放反洗钱宣传标语，为到店客户发放反洗钱宣传折页，主动对办理业务客户普及反洗钱法律法规知识和案例；定期开展“金融普及月”公益活动，并以此为契机，主动下沉，由反洗钱工作小组牵头组建“张富清金融服务队”持续加强“面对面”与“心连心”宣传，下乡镇，走社区，进校园，向广大市民普及反洗钱危害及特征，引导市民积极参与到反洗钱行动中，协助打击犯罪活动，提高全民反洗钱意识。

通讯员黄茂盛

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